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农发行南城县支行多途径排查员工异常行为

发布时间:2019-06-30 07:18 来源:未知 编辑:admin

  为了提高全行员工行为管理水平,强化经营管理和内部控制,日前,农发行南城县支行高度重视、精心组织,通过8种方式与途径排查员工异常行为,切实把排查工作组织好、落实好,抓早、抓小,提前识别风险信号,有效前移控制关口,切实提高风险防控的主动性。

  此次排查坚持“实事求是、全面覆盖、深挖细排、严格保密”的原则,坚决杜绝走形式、走过场。排查方式主要是采取内部排查与外部排查相结合,通过8种方式与途径开展员工异常行为排查。一是要求员工开展自查,填写员工异常行为自查表;二是收集、分析员工个人信用报告,甄别风险信号 ;三是掌握员工考勤情况,把好日常考勤关;四是积极开展外部走访排查,多途径收集线索信息;五;对特定人群开展家访,深入了解员工日常行为;六是充分利用司法大数据,掌握员工涉诉信息;七是查询工商登记信息,做好员工经商情况排查;八是充分利用现有成果与受理举报投诉相结合,多途径、多渠道收集员工异常行为线索信息。

  此次排查范围为全行在职员工,排查重点行为主要包括。工作表现方面:非正常情况长期脱岗、经常请假,或擅自离岗、无正当理由逾假不归、被内外部投诉、举报,或负面反应较多。社会活动方面:以各种形式组织或参与非法集资活动,或与地下钱庄进行非法资金往来、参与民间借贷或向他人提供与自己经济实力不符的个人担保、参与洗钱或为洗钱提供便利、公开或暗地参与经商办企业,从事除本职工作以外以盈利为目的的经营活动,或为配偶、子女等亲属经商提供便利、内退之后在贷款企业任职、借钱给贷款企业“倒贷”、近亲属在贷款企业“吃空饷”、参加、非法宗教组织活动、涉嫌“黄、赌、毒”。投资消费方面:超出个人及家庭经济实力投资股票、期货、贵金属等理财产品、经常出入高消费场所,或经常购置、使用与个人及家庭收入不符的高档消费品、经常以各种理由向他人借钱、经常举债进行个人消费,或借他人信用卡套现等。其他方面:因涉嫌违法犯罪被监察委、公检法调查处理过、与他人产生经济纠纷或被追讨债务、其他异常行为。

  同时切实做到“看好自己的门、管好自己的人”,对存在异常行为的员工,严格按照“谁管的员工、谁负责”原则,切实担负起责任,严格管理,对排查出属于异常、违规但尚未形成案件风险的行为,建立实时跟踪机制,及时掌控异常行为变化情况,在处置问责的基础上,从帮扶教育角度出发,督促员工整改转化,确保整改到位。(曾谦谦)

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